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长鹰信质科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-12-05 16:36:47   【浏览】4973

摘要: 《2019年第二次临时股东大会的法律意见书》详见同日巨潮资讯网。长鹰信质科技股份有限公司董事会2019年10月11日

证券代码:002664证券缩写:常颖信公告编号。:2019-044

公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1 .本次股东大会未增加、变更或否决提案。

2.股东大会结合网上投票在现场举行。

3.本次股东大会采用累积投票制进行换届选举。

一、会议召集和出席情况

(一)、会议召开:

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议日期和时间:

(一)2019年10月11日上午9:30至11:30和下午13:00至15: 00通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间;

(2)深圳证券交易所网上投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00之间。

4.现场会议地点:浙江省台州市椒江区前朔新济路28号

常颖信息技术有限公司9号楼4楼418会议室

5.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

6.本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规章和公司章程的规定。

(2)出席会议:

1.总出席人数

本次股东大会共有4名股东及其授权代表,代表219,796,600股,有表决权,占公司股份总数的54.9464%。其中,4名股东及其代表出席了现场会议,代表有表决权股份219,796,600股,占公司股份总数的54.9464%;共有0名股东参加了网上投票,代表0份有表决权的股份,占公司股份总数的0.0000%。

2.中小股东投票

本次股东大会有0名少数股东及其授权代表参加,代表0股有表决权,占公司股份总数的0.0000%。其中,有0名少数股东和股东代表出席现场会议,代表0股有表决权,占公司股份总数的0.00%;共有0名股东参加了网上投票,代表0份有表决权的股份,占公司股份总数的0.0000%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.法案的审议和表决

本次会议采用累积投票制选举公司第四届董事会董事和监事会监事。大会根据会议议程审议了该提案,并进行现场投票和网上无记名投票。会议审议并通过了以下决议:

1.关于在公司董事会换届选举中选举非独立董事的议案

(1)印伟先生当选为本公司第四届董事会非独立董事

投票:同意219,796,600股,占出席会议股东的100%;反对0股,占出席会议全体股东的0%;弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议全体股东所持股份的0%;撤回0股,占出席会议全体股东的0%。

其中,中小股东的投票权为:0股,占出席会议的所有中小股东所持股份的0%;反对0股,占出席会议的所有中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的所有中小股东所持股份的0%;撤回0股,占出席会议的所有中小股东所持股份的0%。

投票结果:投票通过。

(二)选举秦向秋先生为本公司第四届董事会非独立董事

(三)选举许郑辉先生为本公司第四届董事会非独立董事

(四)选举马倩成先生为本公司第四届董事会非独立董事

(五)选举傅俊辉先生为本公司第四届董事会非独立董事

(六)选举白志明先生为本公司第四届董事会非独立董事

2.关于公司董事会换届选举中选举独立董事的议案

(1)王红阳先生当选为本公司第四届董事会独立董事

(二)选举张勇先生为本公司第四届董事会独立董事

(三)选举陈远先生为本公司第四届董事会独立董事

董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

3.关于公司监事会换届选举中非职工代表监事的议案

(1)陶凯江先生当选为本公司第四届监事会非职工代表监事

(二)选举梁军先生为公司第四届监事会非职工代表监事

近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。

上述董事、监事简历见2019年9月20日在指定媒体和巨潮信息网发布的相关公告,即:《关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告》(公告号。:2019-040)和第三届监事会第二十二次会议决议公告(公告号。:2019-041)。

三.律师的证人

德恒律师事务所的李广新、齐辉律师现场见证了股东大会。会议的召开和召集程序、现场与会人员和会议召集人的主要资格、会议的提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。会上通过的决议是合法有效的。

2019年第二次临时股东大会的《法律意见书》同日可在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)查阅。

四.供参考的文件

1 .本次股东大会的决议;

见证律师的法律意见。

特此宣布。

昌辛颖智科技有限公司

董事会

2019年10月11日

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